Confival est谩 comprometido con la erradicaci贸n del Virus-L (Lavado de activos) y entiende los problemas que genera en nuestra econom铆a. Por lo anterior, adopt贸 los controles de SAGRILAFT que nos permiten conseguir las defensas necesarias para combatir este virus.Controles y medidas contra el Virus L:* Conocimiento de nuestras contrapartes. * Diligenciamiento de formulario de vinculaci贸n de clientes.* Identificaci贸n de beneficiarios finales.* Verificaci贸n en listas restrictivas.* Implementaci贸n de SAGRILAFT.* Capacitaci贸n y divulgaci贸n.* Adopci贸n de medidas de entida...
Ver m谩s...El lineamiento establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Art.53 reglamentado mediante el Decreto 642 del 2020 por el Gobierno Nacional, fue planteado para dar respuesta a la acumulaci贸n de sentencias y conciliaciones en contra de Entidades del Nivel Central y pago de las mismas, este sugiere la celebraci贸n de Acuerdo de Pago sobre los montos adeudados lo que propone te贸ricamente disminuci贸n en los tiempos de espera para el reconocimiento econ贸mico de estas obligaciones.No obstante, el Decreto evidencia imprecisiones frente a las garant铆as para aquellos que desee...
