Virus L

Virus-L (Lavado de activos): ¿Cómo te protegemos de él en Confival?

Confival está comprometido con la erradicación del Virus-L (Lavado de activos) y entiende los problemas que genera en nuestra economía. Por lo anterior, adoptó los controles de SAGRILAFT que nos permiten conseguir las defensas necesarias para combatir este virus.

Controles y medidas contra el Virus L:

  • Conocimiento de nuestras contrapartes. 
  • Diligenciamiento de formulario de vinculación de clientes.
  • Identificación de beneficiarios finales.
  • Verificación en listas restrictivas.
  • Implementación de SAGRILAFT.
  • Capacitación y divulgación.
  • Adopción de medidas de entidades regulatorias. 

Procedimientos internos de Seguridad para controlar el Virus-L

Control y desinfección de bases de datos:

Esta consulta se realiza en las bases de datos contenidas en las denominadas listas restrictivas del Estado Colombiano.

Trajes de bioseguridad para el equipo de trabajo:

A través del Presidente y el oficial de cumplimiento, Confival capacitó al personal con el fin de generar conocimiento sobre el sistema SAGRILAFT. Así mismo, resaltar la importancia sobre las políticas y procedimientos establecidos por la compañía en materia de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Conoce más acerca de los aspectos relevantes de SAGRILAFT 

Política contra el Virus Lavado de Activos:

Para lograr a cabalidad su compromiso de transparencia frente al riesgo LA/FT/PADM, Confival busca que la selección de personas asociadas, tanto en negocios como laboralmente, se base en una segmentación que solo se puede alcanzar mediante el estudio a profundidad del mercado objetivo. Se afirma entonces, que uno de los diferenciadores de Confival frente a las diversas alternativas del mercado es la transparencia. Si deseas conocer algunos de nuestros beneficios te invitamos a leer: 4 beneficios de la compra de sentencias con Confival 

Reportes de operaciones sospechosas (ROS):

Por medio del nombre y número de cédula de ciudadanía del abogado y de los beneficiarios de la providencia, se puede consultar si tienen algún tipo de alerta o reporte ante los organismos de control. De esta manera, se pretende erradicar el Virtus L y cuidarte de este.

Sabemos que, como a nosotros, te importa que tu proceso se lleve acabo con trasparencia. 

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