Virus Lavado de Activos

Virus-Lavado de activos

Confival está comprometido la erradicación del Virus-L (Lavado de activos) y entiende los problemas que género en el pasado, por esto adopto los controles de seguridad SARLAFT la cual nos permitió conseguir las defensas necesarias para combatir este virus.

Controles y medidas contra el Virus L:

  • Diligenciamiento de formulario de vinculación clientes
  • Identificación de beneficios finales
  • Verificación en Listas restrictivas
  • Implementación se SARLAFT
  • Capacitación y divulgación

Procedimientos internos de Seguridad para controlar el Virus-L

  • Control y desinfección de bases de datos: Está consulta se realiza en las bases de datos contenidas en las denominadas Listas Restrictivas vinculantes o no para el Estado Colombiano.
  • Trajes de bioseguridad para el equipo de trabajo: A través del Gerente, Confival desarrollará programas de capacitación dirigidos al personal de Confival con el fin de generar conocimiento sobre el sistema SARLAFT y conciencia sobre la importancia de dar cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la Compañía en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo
  • Política contra el Virus Lavado de Activos: Para lograr a cabalidad su compromiso de transparencia frente al riesgo LA/FT, Confival busca que la selección de personas asociadas tanto en negocios como laboralmente se base en una segmentación del mercado objetivo que solo se puede alcanzar mediante el conocimiento del mercado.
  • Reportes de operaciones sospechosas (ROS): por medio del nombre y número de cédula de ciudadanía del abogado y de los beneficiarios de la providencia, se pueda consultar si estas personas tienen o no algún tipo de alerta o reporte ante estos órganos.

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